Te prometen una ganancia fija
«Gana 8% mensual», «tu capital está protegido», «no puedes perder». Los mercados de activos digitales no pagan cifras fijas: suben, caen y a veces caen mucho. Cuando un esquema paga lo mismo cada mes, haga lo que haga el mercado, lo más probable es que pague a los antiguos con el dinero de los nuevos.
Así funciona un esquema Ponzi: se sostiene mientras entra dinero y colapsa cuando deja de entrar. Los primeros pagos puntuales son parte del engaño, porque convierten a las víctimas en promotoras.
Te pagan por traer a otros
Niveles, rangos y bonos por cada persona que invites. Si la ganancia principal viene de reclutar y no de una actividad verificable, la estructura es piramidal, aunque se presente como comunidad, club o plan de libertad financiera.
Pregunta de dónde sale exactamente el rendimiento. Si la respuesta es un algoritmo secreto o trading con inteligencia artificial sin un solo documento que lo respalde, en realidad no hay respuesta.
Te apuran para decidir
Cupos que se agotan, precios que suben a medianoche, un asesor que llama todos los días. La urgencia existe para que no compares, no consultes y no leas.
Una inversión legítima resiste una semana de reflexión y una revisión con tu abogado. Si la oferta desaparece cuando pides tiempo, nunca fue una oferta.
Te piden tu frase semilla, tus llaves o acceso a tu computadora
Nadie legítimo necesita tu frase semilla ni tus llaves privadas: ni un exchange, ni soporte técnico, ni un gestor. Con ellas cualquiera puede vaciar tu billetera, y en una blockchain no hay un banco que revierta la operación.
Lo mismo vale para programas de acceso remoto, códigos de verificación y enlaces que piden validar o sincronizar tu billetera. El falso soporte técnico en redes sociales es una de las trampas más frecuentes.
No puedes verificar quién está detrás
Equipo anónimo, empresa sin nombre legal o registrada en un país sin dirección física, contacto solo por Telegram. Si algo falla, no habrá a quién reclamar.
Busca la razón social completa y verifícala en el registro oficial de sociedades. En Ecuador puedes consultarla en el portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Revisa también que el dominio del sitio esté bien escrito: los clones cambian una sola letra.
Te piden depositar en una billetera personal o comprar su propio token
Transferir a la billetera de una persona, comprar un token creado por la misma plataforma o pagar con tarjetas de regalo son formas de sacar tu dinero de cualquier control.
Otra variante: ves ganancias en un panel, pero para retirarlas te exigen pagar primero un impuesto, una comisión de liberación o un depósito adicional. Ese panel no muestra dinero real.
Usan rostros famosos, noticias falsas o una relación personal
Videos manipulados de celebridades, entrevistas falsas en sitios que imitan a medios conocidos o una amistad que empieza en una red social y termina en «te enseño a invertir». En su informe de 2025, publicado en abril de 2026, el FBI registró pérdidas por fraude de inversión de USD 8.648 millones, de las cuales cerca de USD 7.200 millones correspondieron a fraudes con criptomonedas.
Ninguna celebridad te va a invitar en persona a invertir. Si la oportunidad llegó así, esa ya es la señal.
Si ya enviaste dinero
Actúa rápido y con orden. El objetivo es no perder más y dejar evidencia útil.
- Deja de enviar dinero, aunque te prometan liberar lo anterior con un último pago.
- Guarda todo: capturas, direcciones de billetera, identificadores de transacción, correos y nombres de usuario.
- Avisa al exchange desde el que transferiste; a veces puede marcar o congelar fondos en tránsito.
- Denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Ecuador o ante la autoridad de tu país. En Estados Unidos, el FBI recibe denuncias en ic3.gov.
- Desconfía de quien ofrezca recuperar tu dinero a cambio de un pago por adelantado: suele ser una segunda estafa dirigida a las mismas víctimas.
Lo que Daleki Capital nunca te pedirá
Nuestros canales oficiales son este sitio, dalekicapital.com, el correo dalekicapital@gmail.com, el WhatsApp +593 99 785 4652 y los perfiles enlazados al pie de cada página. Si alguien te escribe en nombre de Daleki Capital desde otro número o cuenta, verifica con nosotros antes de responder.
- Tu frase semilla, tus llaves privadas o tus contraseñas.
- Instalar programas de acceso remoto o compartir códigos de verificación.
- Transferir dinero antes de firmar el contrato privado.
- Comprar un token o una moneda emitida por nosotros.
- Decidir con prisa. Solicitar información no te compromete a invertir.
Términos de esta guía
Fuentes
Contenido educativo. No es una recomendación de inversión ni una oferta pública de valores. Invertir en activos digitales implica riesgo de pérdida total. Avisos de riesgo